Ivan mengatakan, nilai transaksi itu mengalami peningkatan dibanding pada 2022. Pada 2023 transaksi aliran uang dari luar negeri ke rekening 21 bendahara parpol mencapai Rp 195 miliar.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anang Achmad Latif dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri. Read more...
Pencegahan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan pemerasan, gratifikasi dan pencucian uang mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Read more...
Kejagung menetapkan Sadikin sebagai tersangka karena terbukti melawan hukum sebagai perantara saweran proyek BTS BAKTI Kominfo sebesar Rp 40 miliar. Read more...
“Prinsipnya yang melakukan tindak pidana narkoba nanti kita miskinkan dengan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki khususnya yang berasal dari tindak pidana peredaran gelap narkoba...” Read more...
Dalam kasus yang melibatkan Kresna Life Insurance, tahap II tersangka KS telah dilimpahkan beserta barang bukti kepada Kejaksaan Agung RI. Read more...
Selain Alex Plate, ikut diperiksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Usman Kansong, dan Muchlis Muchtar selaku pihak swasta. Read more...
"Asetnya itu tanah-tanah, dia suka main properti. Properti kasih nama orang lain, kasih nama orang lain, ada kerabatnya, ada teman bisnisnya..." Read more...
Emirsyah merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat pada PT. Garuda Indonesia serta tindak pidana pencucian uang. Read more...
Setiap anggota APG berkewajiban untuk memenuhi seluruh rekomendasi FATF dan secara berkala dinilai oleh sesama anggota APG terkait pemenuhan rekomendasi FATF. Read more...
Kerja sama PPATK dengan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan lalu lintas uang dilakukan mengingat Bea Cukai memiliki peran yang strategis dibandingkan dengan Kementerian dan Lembaga lainnya. Read more...
Tindak pidana pencucian uang dilakukan atas hasil penjualan faktur pajak fiktif sebesar Rp 123,41 miliar di mana dari total nilai tersebut, tersangka memperoleh keuntungan sebesar Rp 49.15 miliar. Read more...
Bea Cukai memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai ke wilayah Indonesia di atas Rp100 juta, perpindahan uang yang tidak ditransaksikan secara perbankan. Read more...